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湖南长沙破获特大虚开发票、虚开增值税专用发

日期:2021-07-19   

  与长沙部分商场、超市的财务人员、营业员相互勾结,以开票金额的1%至3.5%的比例支付开票费给相关财务人员或营业员,按客户要求从上述单位虚开发票后,按开票金额的1.5%至6%收取购票者的开票费。涉案购买发票的单位多为各大银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产、旅游公司等企业。涉及的受票企业涉及到湖南、北京、上海、江苏、浙江、广东、湖北等10余省市的企业。《法制日报》记者3月17日从长沙市公安局获悉,该局经侦支队在湖南省公安厅经侦总队督办下,联合长沙市国税稽查局、地税稽查局缜密侦查,日前成功破获了涉案金额高达4亿余元的公安部督办的“3.05”虚开发票、虚开增值税专用发票案。目前,该案共抓获犯罪嫌疑人15人,已移诉11人。

  2014年3月,湖南省公安厅经侦总队接到群众举报,发现有一个长期盘踞在长沙市区进行非法和虚开发票的犯罪团伙,并于当年3月5日立案侦查。湖南省公安厅党委副书记、副厅长袁友方对该案高度重视并将该案线索交由长沙市公安局经侦支队负责具体侦查。接案后,长沙市副市长、市公安局党委书记、局长唐向阳,市公安局党委委员、经侦支队支队长胡志国高度重视,迅速部署相关警力,成立了“3.05”专案组,对该案开展深入侦查。

  5月11日,在湖南省公安厅经侦总队的直接指挥和省公安厅相关部门的大力支持下,经侦支队开展了集中收网行动,一举将主犯王某虎、秦某伟等14名犯罪嫌疑人抓获归案,捣毁窝点2个,暂扣涉案电脑、打印件等物品一大批,收缴伪造的各商场、公司印章41枚。

  专案组经过审讯调查,发现主犯王某虎生性大胆狡猾,在北京打工时,做过回收商场、超市购物卡的生意。他发现上线通过购买购物卡后将商场、超市的发票出售可以非法牟利,认为这种出售真发票有巨大的市场潜力,就动起了在北京以外的地方做出售线年,他发现长沙的发票贩子全部做的都是假发票生意,根本不知道卖真发票赚钱的模式。王某虎认为长沙市场潜力巨大,就将在北京学到的模式带到了长沙,从自己站街出售开始,到发展下线,积累了一定的网络资源。由于王某虎善于包装自己,购置了高级轿车、穿着名牌、出手阔绰,给人有实力的感觉,因此长沙市区的假发票贩子纷纷加入他的团队,某些商场、超市、酒店的财务人员、营业员都成了他的帮凶。王某虎精心构建了一个以他为核心,以长沙火车站、袁家岭为依托,涉及下线余人的虚开出售假发票的网络,他也渐渐成为同业内的核心人物。

  警方查明,自2012年以来,王某虎团伙长期盘踞在长沙市火车站以及袁家岭附近,通过与长沙市部分商场、超市的财务人员、营业员相互勾结,以开票金额的1%至3.5%的比例支付开票费给相关财务人员或营业员,按客户要求从上述单位虚开发票后,按开票金额的1.5%至6%收取购票者的开票费。涉案购买发票的单位多为各大银行、保险公司、证券公司、医药公司、房地产、旅游公司等企业。涉及的受票企业除湖南省内企业外,还涉及到北京、上海、江苏、浙江、广东、湖北等10余省外企业。该案涉嫌虚开发票金额达2亿余元。同时,经侦查发现,犯罪嫌疑人王某虎还多次在没有真实货物交易的情况下,找某超市的主管范某蓉及某企业老板李某兴,通过中间人为省内外多家企业虚开增值税专用发票近2亿余元。

  据办案警官介绍,在专案侦办过程中,专案组遇到了很多困难:一是抓捕难。专案涉及面广、涉案单位人员众多,且大多作案人员居无定所,抓捕难度极大;二是取证难。相关涉案人员故意设置障碍,回避调查,存在互相串供,销毁证据的情况,客观上给取证工作增加难度,阻碍了公安机关对受票单位的深挖;三是打击处理难。因为虚开发票罪是新增设的罪名,许多单位和个人对虚开发票的行为存在认识上的误区,甚至有人根本就不知道有这个罪名,认为只要开具的发票是真发票,就不存在违法的问题。

  长沙市公安局有关负责人表示,领导重视是成功侦破该专案的前提,尤其是公安部将该案列为部督案件,为专案的成功侦破提供了重要的组织保障;办案民警任劳任怨、恪尽职守是成功侦破专案的根本;警税协作是成功侦破专案的重要因素。